证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2023-061
江苏日盈电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出,并于
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
和《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,监事会同意公司修订的《监
事会议事规则》。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的上述
制度内容。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会