证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-077
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日以现
场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于购买房产的议案》
经审议，监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展
的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集
资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定要求。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于购买房产的公告》（公告编号：2023-078）。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
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