证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-075
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 12 月 8 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董
秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项尚在
进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为
使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会同意提请公司股东大会延长本次发
行决议的有效期，即本次发行决议有效期自原有效期限届满之日起再延长 12 个
月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除延长上述有效期外，本次发行方案的其
它内容不变。具体内容详见同日披露的《拓普集团关于延长向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士
办理公司本次向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，本次发行相关授权有效期即将届
满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会
同意提请公司股东大会延长该授权的有效期，即本次发行相关授权有效期自原授
权有效期限届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除对本
次发行相关授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。
具体内容详见同日披露的《拓普集团关于延长向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相
关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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