英方软件: 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

来源:证券之星 2023-12-12 00:00:00
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证券代码:688435    证券简称:英方软件        公告编号:2023-056
              上海英方软件股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召开
第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员
会委员的议案》。具体情况如下:
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023
年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为完善公司治理结构,公司对第三届董事会审计委员会委员进行
了调整,将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生,任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会
审计委员会成员情况如下:
  调整前:罗春华(召集人)、江俊、冯胜钢。
  调整后:罗春华(召集人)、黄建华、冯胜钢。
  特此公告。
                            上海英方软件股份有限公司
                                           董事会

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