证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第
十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以
电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方
式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及规范性文件要求，现对公司章程进行修订。详见公司同日
在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修
订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份
有限公司独立董事工作制度》。
(三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修
订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(四) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会提名委员会
工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修
订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(五) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修
订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》。
(六) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股
份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
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