证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-039
新疆洪通燃气股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。
? 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为
公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民
币 3,000.00 万元（含）。
? 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
? 回购价格或价格区间：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格上
限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
? 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个
月、未来 6 个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将
按照有关规定及时履行信息披露义务。
?相关风险提示：
致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会
决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施
的风险；
期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险；
持股计划或股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原
因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2023 年 12 月 10 日，新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第三次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，独立董事对该议案
发表了明确的同意意见。
（二）根据《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
第二十六条相关条款的规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议
通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，增强投资者信心，同
时为建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。经
充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，依据相关规定，公司拟通过集
中竞价交易方式进行股份回购，本次回购股份拟作为公司员工持股计划或股权激
励计划的股票来源。
公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份应当予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调
整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股股票（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购期限、起止日期
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的规定进行。
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内回购资金使用金额达到下限时，则回购方案可自公
司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的
资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含），
按回购价格上限人民币 17.00 元/股测算，本次拟回购股份数量为 117.64 万股至
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
序号 回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
自公司董事
用于员工持股计 会审议通过
划、股权激励 回购方案起
合计 117.64-176.47 0.42-0.62 2,000.00-3,000.00 /
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股
等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（六）本次回购的价格
根据公司经营业绩情况、股票价格走势等，确定公司本次回购股份的价格为
不超过人民币 17.00 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30
个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间综合公司
二级市场股票价格、财务状况、经营状况和 A 股整体情况确定。
若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股
等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）本次回购的资金来源
公司本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 2,000.00 万元（含）和上限人民币 3,000.00
万元（含），回购价格上限 17.00 元/股进行测算：
购后公司股本结构变化情况如下：
回购后（按回购金额 回购后（按回购金额
回购前
下限测算） 上限测算）
股份性质
股份数量（万 股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股） （万股） （万股）
有限售条
件流通股
无限售条 7,072 25 6,954.36 24.58 6,895.53 24.38
件流通股
合计 28,288 100 28,288.00 100 28,288.00 100.00
注销，则以此测算的公司股本结构变化情况如下：
回购后（按回购金额下 回购后（按回购金额上
回购前
限测算） 限测算）
股份性质
股份数量 股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%） 比例（%）
（万股） （万股） （万股）
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
合计 28,288 100 28,170.36 100.00 28,111.53 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权
结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构
变动情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 2,500,421,796.03 元，
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 1,779,468,223.38 元 ， 流 动 资 产 为
指标的比例分别为 1.20%、1.69%、3.17%。
根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司经
营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响；回购股份
实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司
控制权发生变化。
公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于完善公司
法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标
的实现，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体价值。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出
回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况
说明
经自查，在董事会做出本次回购股份决议前 6 个月内，公司董监高、控股股
东、实际控制人不存在买卖公司股份的情况，不存在与本次回购方案存在利益冲
突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。公司已向董监高、控股股东、实际控制
人发出询问函，询问回购期间是否存在增减持计划，公司董监高、控股股东、实
际控制人均回复其在回购期间不会增减持公司股份。若未来拟实施股份增减持计
划，公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份增减持的相关规定，履行
信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%
以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司已向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出询问函，
问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东回复其未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计
划。后续如有减持公司股份的计划，公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关
于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司将在发布回购结果
暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，
未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少，届时
公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
本次回购库存股仅限于后续实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施
上述用途，可能导致公司回购的股份予以注销，公司将依照《公司法》的有关规
定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十四）本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权管理层根据有关法律、法
规及规范性文件，在授权范围内办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
的具体实施方案；
量等；
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表
决的事项外，管理层将依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的
其他事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件和协议等；
以上授权有效期自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
（十五）独立董事关于本次股份回购事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》等相关制度的要求，作为新
疆洪通燃气股份有限公司的独立董事，现对公司本次股份回购相关事项发表意见
如下：
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力；有
利于维护公司和股东利益，尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公
司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定持续发展。
过人民币 3,000 万元，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，本次回购
股份方案具有可行性。
是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份符合相关规定，回购
方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次股份回购
事项。
三、回购方案的不确定性风险
致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会
决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施
的风险；
期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险；
持股计划或股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原
因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
特此公告。
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