证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-074
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于
日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监
事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先
生召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监
会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第220号】、《上市公
司章程指引（2022年修订）》证监会公告〔2022〕2号、《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》
等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。
全体监事同意公司修订《山东省药用玻璃股份有限公司<公司章
程>修订对照表》的内容，并提请股东大会授权董事会自行办理与本
次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。
对照表具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司<
公司章程>修订对照表》。
此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本次公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、
《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实
际情况，对监事会议事规则进行了修订，符合公司管理和发展需要，
同意修订《山东省药用玻璃股份有限公司监事会议事规则》。
此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、备查文件
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
