厦门安妮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立
董事，根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深交所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司
《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第五
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充
流动资金的独立意见
公司本着谨慎投资的原则，将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集
资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的
需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期、投资金额调整并将
节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。
二、关于补选公司独立董事的独立意见
我们在充分了解被提名人涂连东先生任职资格条件、个人履历、业务专长、
工作实绩等情况的基础上，我们认为候选人的提名程序符合有关法律法规和《公
司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。涂连东先生具备履行独立董事职责的任职条件和工
作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的资
格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情
形。因此，我们同意选举涂连东先生为第六届董事会独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起至第六届董事会届满为止，并同意在上述独立董事候选人任职资
格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将上述事项提交公司股东大会
审议。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议
相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
江曙晖 苏伟斌 黄雅君
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