证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-119
北京合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 8 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 4 日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事兼总经理韦强先生
（九）会议出席情况
参加会议的股东及股东授权代表26人，代表股份数84,987,960股，占公司总股
本的7.9278%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共23人，代表股份数30,320,130股，
占公司总股本的2.8283%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，共代表本公司股份数为
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代
表股份数27,881,870股，占公司总股本的2.6009%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份数2,438,260股,占公司
总股本的0.2274%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共20人，代表股份
数2,438,260股,占公司总股本的0.2274%。
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 31,387,893 股，
同意股数 30,124,233 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.9741%；反
对股数 1,263,660 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 4.0259%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 29,056,470 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 95.8323%；反对股数 1,263,660 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 4.1677%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
本次会议的关联股东韦强已回避表决。
(二)审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 84,987,960 股，
同意股数 84,079,800 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 98.9314%；反
对股数 908,160 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.0686%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 29,411,970 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 97.0048%；反对股数 908,160 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 2.9952%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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