证券代码:301286 证券简称:侨源股份 公告编号:2023-070
四川侨源气体股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知以电话和口
头方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室
召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈
娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审查,监事会认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经在
财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案,具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够
独立对公司财务状况进行审计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-065)。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审查,监事会认为,公司为全资子公司侨源气体(眉山)有限公司(以下
简称“眉山侨源”)与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行办理各类融资业
务所发生的债权提供不超过等值人民币 1 亿元整(含本数)的连带责任保证担
保,有助于满足眉山侨源日常经营所需,对眉山侨源自身发展有着积极作用。本
次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司,提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-066)。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第四次 会议决议。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司监事会