证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-049
中饮巴比食品股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审
议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到任何异议的反馈。2023 年 1 月 10 日公司披露了《监事会关于公司 2022 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同
日，公司发布了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监
事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司监事会、独立董事对相
关议案发表了同意的意见。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》。
二、关于本激励计划的调整事项
（一）调整事由
年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》， 本 次 利 润 分 配 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的规定，公
司应对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
（二）调整方法及结果
根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对
尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的每股限制性股
票回购价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须大于 0。
本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格为：P=15.51-0.32=15.19 元
/股。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整事项不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为，根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励
计划》的规定，本次调整事项审议决策程序合法、合规，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整限制性股票回购价格的行为，符合《管理办法》及公
司《激励计划》等相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整
的事项，同意公司根据《激励计划》对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由
六、法律意见书的结论性意见
上海市广发律师事务所认为，公司本次 2022 年限制性股票激励计划相关事
项已经取得了必要的批准和授权；本次 2022 年限制性股票激励计划所涉部分限
制性股票回购注销的原因、回购股份数量、价格以及本次 2022 年限制性股票激
励计划调整事项的内容、方法和结果均符合《管理办法》等法律、法规及规范性
文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规的规定就本次限
制性股票回购注销事项办理减少注册资本和股份注销登记的手续。公司 2022 年
限制性股票激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务。
七、备查文件
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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