证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-089
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2023
年 12 月 8 日召开第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。会
议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的
相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先
生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
监事会认为：本次日常关联交易是基于公司业务发展与生产实际需要，关联
交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意2024年日常关联交易预计额度。
该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持
续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：关联监事徐杰锋对本议案回避表决；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保证
资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，
符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前
提下，使用最高不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专
业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地
评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
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