证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023111
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十三次会议于
北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，应通知到监
事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会
议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务
性融资提供担保的议案》
监事会对公司为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提
供担保的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公
司等 2 家全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保，其
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中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合
计担保金额最高不超过 39,765.00 万元，实际担保额以最终签订
担保合同等法律文件为准。
（二）本次担保后，公司及所属子公司、控股子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在
涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
综上所述，监事会同意公司为全资及控股子公司 2024 年度
债务性融资提供担保的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于控股股东提供 2024 年度政府专项债
券资金暨关联交易的议案》
监事会对公司控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨
关联交易的事项进行了认真审核，认为：
（一）为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金
压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务
集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请 2024 年度政府专
项债券资金，用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位
工程项目建设，最高不超过 2.00 亿元，实际利率及费率以广西
壮族自治区财政厅的批复为准，使用期限不超过 30 年。公司无
需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，交易定价公允合理，
不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
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（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族
自治区财政厅的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法
律障碍。
（三）本次关联交易有利于调整公司融资结构，提高融资效
率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，
不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司控股股东提供 2024 年度政府专
项债券资金暨关联交易的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控
制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真
审核，认为：
（一）本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必
要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 138,829.11 万元。预
计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例
为 4.96%，预计 2024 年度关联交易发生额占 2023 年净资产（合
并口径）比例为 4.19%，比例呈下降趋势，符合 2017 年北部湾
港集团优化后关于减少关联交易的承诺。公司董事会在审议此事
项时，关联董事已回避表决，表决程序合法。
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（二）上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同
类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限
公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动
人 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
（一）公司 2024 年度与上海中海码头及其一致行动人之间
的日常关联交易预计总金额为 86,075.20 万元。本次日常关联交
易预计，主要为满足公司正常生产经营所需，以公允的价格和交
易条件确定双方的权利义务关系，不存在关联方利用该等关联交
易损害公司利益的情形。公司董事会在审议此事项时，关联董事
已回避表决，表决程序合法。
（二）上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
综上所述，监事会同意公司与上海中海码头发展有限公司及
其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的事项。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作
业区 4 号 5 号泊位一期工程的议案》
监事会对公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4
号 5 号泊位一期工程的事项进行了认真审核，认为：
为满足钦州临港粮食加工发展需求，公司下属子公司北部湾
港钦州码头有限公司拟投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业
区 4 号 5 号泊位一期工程。本项目的建设可提升钦州港功能，增
强国际枢纽海港航线联通度，助力西部陆海新通道、向海经济的
建设。项目建成后将增强公司在钦州大榄坪港区粮食运输业务，
进一步提升公司港口服务能力,有利于公司的竞争力提升和可持
续发展。
本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司投资建设钦州
港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人
监事会对公司职业经理人 2023 年经营业绩指标的事项进行
了认真审核，认为：
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公司为进一步健全市场化经营机制，深入推进公司职业经理
人管理，充分发挥经营业绩考核对生产经营的导向作用，全面完
成公司 2023 年度工作任务目标，监事会同意公司结合实际经营
情况拟定北部湾港股份有限公司职业经理人 2023 年经营业绩考
核指标的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
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