证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-087
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 3
日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人
民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
（一）审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
（1）经审议，认为公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担
保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，有助于控股子
公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生
不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项，并同意
将此事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公
司提供授信担保的公告》（公告编号：2023-088）。
（二）审议通过《关于调整公司对外担保总额的议案》
（1）经审议，认为公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公
司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要和资金需求，有助于子
公司、孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
综上，监事会同意公司该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对
外担保总额的公告》（公告编号：2023-089）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
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