力合微: 第四届董事会第四次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688589    证券简称:力合微        公告编号:2023-081
债券代码:118036    债券简称:力合转债
         深圳市力合微电子股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次(临
时)会议通知于2023年12月5日以邮件方式发出,会议于2023年12月8日在深圳市
南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次董事会由董事长
LIU KUN先生主持,公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议,本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作(2023 年修订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对
《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《独立董事工作制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
  (二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对
《募集资金管理制度》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《募集资金管理制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
  (三)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《关联交易决策制度》中部分条
款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《关联交易决策制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
  (四)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《会计师事务所选聘制
度》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《会计师事务所选聘制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
  (五)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对
《董事会提名委员会工作细则》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事会提名委员会工作细则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对
《董事会审计委员会工作细则》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事会审计委员会工作细则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (七)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》
中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事会战略委员会工作细则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (八)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (九)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事会秘书工作制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
  根据《企业内部控制基本规范》
               《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023
年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作(2023 年修订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《内部控
制制度》中部分条款进行修订。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十一)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项(2023 年 8 月修
订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《内部审计制度》中部分
条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《内部审计制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十二)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动的管理制度>的议案》
  根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年修订)》
等有关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事、监事和高级管理人员持
有本公司股份及其变动的管理制度》中部分条款进行修订。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十三)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《独立董事专门会议工作制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过
有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜。
  本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,保荐机构
对本议案出具了无异议的核查意见。
  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (十五)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会,具
体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                          深圳市力合微电子股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示力合微盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-