证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-065
江苏中天科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 30.4535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集。董事长因公务未出席本次会议，授
权副董事长薛驰先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网
络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陆伟先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生因工作原因未能出席会议；
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,328,599 89.6994 106,905,769 10.2964 42,900 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,618,512 98.6595 3,497,973 1.3241 42,900 0.0164
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,217,317 88.8218 116,016,047 11.1738 43,904 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,307,199 89.6973 106,912,369 10.2970 57,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,319,199 89.6985 106,900,569 10.2959 57,500 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,320,499 89.6986 106,899,269 10.2958 57,500 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,286,099 89.6953 106,944,869 10.3002 46,300 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 931,292,199 89.6959 106,938,769 10.2996 46,300 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 899,517,554 86.6355 106,925,569 10.2983 31,834,145 3.0662
动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,035,100,331 99.694 3,134,037 0.3018 42,900 0.0042
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交
易的议案
关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信
提供担保额度的议案
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：李诗琦、李洋
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知
中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2023年第
一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
? 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
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