证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-060
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”） 2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
议召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董
事会第十次及第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 12 月 25 日 9:15—
具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00。
过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会
议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
工业园。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注（该列打勾
提案
提案名称 的栏目可以投
编码
票）
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一
次会议审议通过，相关公告内容于2023年10月31日、2023年12月1日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案1和议案2属于特别决
议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
下午14：00—16：00。
事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，
须在2023年12月22日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不
接受电话登记。
（1）会议联系人：范涛、张莉芝
联系电话：0755-86168479
传真：0755-21389007
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人
可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
说明：
择一栏打“√”；
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：自委托日期至本次股东大会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
