证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-059
深圳科士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议通知于2023年12月5日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2023年12月8日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2023年12月25
日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第
十次及第十一次会议需提交股东大会审议事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023
年12月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
