证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事
发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本
次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能
出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监
督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会
[2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟
聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会
计师事务所，审计费用为人民币 245 万元，其中财务审计费用 185 万元，内部控
制审计费用 60 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
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