证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-063
苏州快可光伏电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加
董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先
生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议
表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规
定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事专门会议议事规则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《审计委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《提名委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《战略委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
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