证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-069
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利
进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2023 年
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中 1-5 项尚需提交公司股东大会审议，其中 1-2 项将以特别决议的
形式进行审议表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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