证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-056
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
公司向特定对象发行股票事项已获得深圳证券交易所发行上市审核 机构审
核通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的批复。为确保本次
发行顺利进行，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事
长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发
行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
求》
公司拟设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存
储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资
金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理
层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相
关事项。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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