证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-105
上海华测导航技术股份有限公司
独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海华测
导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，
独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人黄娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司拟召开的 2023 年第二次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励
计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的
法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息的行为。
本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反
法律、法规、《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人基本情况
黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海财经大
学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾
任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月，曾任东方
高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任京都天华会计
师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所高级合伙人；2018
年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人。此外，黄娟女士还担任上海奥
普生物医药股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医药、鑫茂科技、城地
香江等上市公司独立董事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之
间不存在任何利害关系。
司章程》等的规定。
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三、征集表决权的具体事项
由征集人针对 2023 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东
公开征集表决权：
提案编码 提案名称
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关
事项》的议案
征集人仅就股东大会部分议案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集
人对上述相关议案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他议案的投票意见的，
可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-104）。
征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事
会第三十次会议，并对本次股东大会拟审议的关于《公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜》的议案均投了同意票，并对相关议案发表了明确同意的独立
意见。
征集人认为：公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力
和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
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四、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
下午 13:30-17:00）。
（www.cninfo.com.cn）上发布公告的形式公开征集表决权。
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，其应按本公告附件规定的格式
和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》
（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托表决的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署
的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
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收件人：上海华测导航技术股份有限公司证券部
收件地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座 3 楼
邮政编码：201702
联系电话：021-64950939
传真号码：021-64851208
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
席会议。
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
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（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发
出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认
为有效。
特此公告。
征集人：黄娟
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
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附件：
上海华测导航技术股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集表决权制作并公告的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集表
决权的公告》全文、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权的
公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海华测导航技术股份有限公司独立
董事黄娟女士作为本人/本公司的代理人出席上海华测导航技术股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会，将所持上海华测导航技术股份有限公司全部股份对应的表
决权委托给黄娟女士行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要》的议案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>》的议案
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项》的议案
注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择
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同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为其授权委托无效。
授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
签署日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第二次临时股东大会结束。
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