珠海中富实业股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）
发展，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策效率和质量，根据
《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》
、《公司章程》及其
他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会对董事会负责并报告工作。
第二章 委员会组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员
选举并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，
由公司董事长任战略工作小组组长，另设副组长 1 名。
第三章 委员会职责
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司 有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委
员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报战略工作小组；
（四）由战略工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员
会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议进行讨
论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前
三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。 全体委员一致同意的，可以不受前述通知期
限限制。
第十三条 战略委员会会议可以现场或通讯方式召开，表决方式
为投票表决。
第十四条 战略工作小组组长、副组长可列席战略委员会会议，
必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员只有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本细则解释权、修订权归属公司董事会。
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