证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-101
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
号楼栋 35 层公司会议室
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
人，代表股份 33,332,733 股，占上市公司总股份的 20.1039％。通过网络投票
的股东 2 人，代表股份 72,600 股，占上市公司总股份的 0.0438％。
大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
总表决情况：
同意 33,333,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0279％；反对 72,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所胡永胜律师、王娅静律师现
场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》
《股东大会规则》
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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