证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-120
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第
五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，
并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》
及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-122）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工
作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事
规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会
工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风险控制委
员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬考核与
提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《战略投资委
员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
因杭州逸暻化纤有限公司（以下简称“杭州逸暻”）所在的杭州临空经济
示范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未来需配合进行产能关停、搬迁工
作。由于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且过程中杭州逸暻将无法具备连
续生产条件，公司拟将杭州逸暻相关可搬迁的化纤生产设备转让给杭州逸通新
材料有限公司，并于合适时机重新投入生产。
为应政府要求尽快推进相关事宜，确保后续工作平稳进行，同时降低上市公
司运营成本，规避关停及资产搬迁期间相关损失与风险，待杭州逸暻可搬迁资产
转让完成后，公司拟将间接持有的杭州逸暻 100%股权整体出售给浙江恒逸集团
有限公司（以下简称“恒逸集团”），交易价格以经交易双方认可的符合相关法律
法规的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易双方协商
确定。参照标的公司净资产账面价值及评估价值，确定 100%股权的最终实际成
交价格按照 88,000 万元执行，恒逸集团以现金方式支付。
本次交易对价由交易双方协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
定价公平、合理，该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股
东、董事；副董事长、财务总监方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先
生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关
联法人第（二）、
（四）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。本次关联交易
不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱奕博先生、方贤水先
生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
本次转让子公司 100%股权暨关联交易事项的具体内容详见 2023 年 12 月 8
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-123）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提名，
同意聘任公司董事会秘书郑新刚先生兼任公司副总经理、财务总监，任期与公司
第十二届董事会一致，自本决议通过之日起生效。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年
第四次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-125）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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