证券代码：
汇丽B 公告编号：
临2023-018
上海汇丽建材股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则
并修订、制定独立董事相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东
大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定
及修订情况，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
公司于2023年12月7日召开了第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 《关于修订<公司独立董事制度>
并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，并于同日召开了第九届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、《公司章程》修订情况。
为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、
《上市公司章程指引（2022年修订）》、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023
年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际
情况，公司拟对《上海汇丽建材股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修
订情况详见如下修订对照表：
修订前 修订后
原章程无此条款，原条款号依次顺延 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司成立时经批准发行的 第十九条 公司成立时经批准发行的
股份总数为16,500万股，成立时向发起人 股份总数为16,500万股，成立时向发起人
发行8,500万股，占公司可发行股份总数 发行8,500万股，占公司可发行股份总数
的51.52%，其中：向南汇县国有资产管理 的51.52%，其中：向南汇县国有资产管理
办公室（现已被合并及更名为“上海市浦 办公室（现已被合并及更名为“上海市浦
东新区国有资产监督管理委员会”）发行 东新区国有资产监督管理委员会”）发行
向中信房地产公司（现已改制为“中信房 向中信房地产公司（现已改制为“中海地
地产集团有限公司”）发行899.8万股， 产集团有限责任公司”）发行899.8万股，
向中技开发公司发行899.8万股【该股份 向中技开发公司发行899.8万股【该股份
已全部无偿划转给“中国通用技术（集 已全部无偿划转给“中国通用技术（集
团）控股有限责任公司”】，向中国建筑 团）控股有限责任公司”】，向中国建筑
科学研究院发行633.1万股，向上海市上 科学研究院有限公司发行633.1万股，向
投实业公司（现已改制为“上海国际集团 上海市上投实业公司（现已改制为“上海
资产管理有限公司”）发行47.4万股。 国际集团资产管理有限公司”）发行47.4
万股。
第十九条 现公司的股份总数为 第二十条 现公司的股份总数为
万股，发起人法人股8,653.04万股，上市 万股，发起人法人股8,653.04万股，上市
流通外资股为8,800万股。 流通外资股为8,800万股。
现公司非流通股股东情况如下： 现公司非流通股股东情况如下：
单位：万股 单位：万股
持股数 股东性 持股数 股东性
股东名称 股东名称
量 质 量 质
境内非 境内非
上海汇丽集团有 上海汇丽集团有限 5198.9
限公司 公司 3
人 人
中信房地产集团 国有法 中海地产集团有限 国有法
有限公司 人 责任公司 人
中国通用技术（集 中国通用技术（集
国有法 国有法
团）控股有限责任 989.78 团）控股有限责任 989.78
人 人
公司 公司
上海浦东资产经 国有法 上海浦东资产经营 国有法
营有限公司 人 有限公司 人
上海市浦东新区 上海市浦东新区国
国有资产监督管 696.96 国家 有资产监督管理委 696.96 国家
理委员会 员会
中国建筑科学研 国有法 中国建筑科学研究 国有法
究院 人 院有限公司 人
上海国际集团资 国有法 上海国际集团资产 国有法
产管理有限公司 人 管理有限公司 人
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的；
份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公 第一款第（一）项、第（二）项规定的情
司股份的，应当经股东大会决议。公司依 形收购本公司股份的，应当经股东大会决
照第二十三条规定收购本公司股份后，属 议。公司因本章程第二十四条第一款第
于第（一）项情形的，应当自收购之日起 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 二以上董事出席的董事会会议决议。
的本公司股份，将不超过本公司已发行股 公司依照本章程第二十四条第一款规定
份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的税后利润中支出；所收购的股份应当1 的，应当自收购之日起10日内注销；属于
年内转让给职工。 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
第（五）、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股权数不得超过本公司已
发行股份总额的10%，应当在3年内转让或
者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有5%以上股份的股
理人员、持有公司5%以上股份的股东，将 东、公司董事、监事、高级管理人员，将
其所持有的公司股票在买入之日起6个月 其所持有的公司股票在买入之日起6个月
以内卖出，或者在卖出之日起6个月以内 以内卖出，或者在卖出之日起6个月以内
又买入的，由此所得收益归公司所有，本 又买入的，由此所得收益归公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。但是，证 公司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 券公司因购入包销售后剩余股票而持有
间限制。 其他情形的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、法规、部门规章或本 划；
章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其
…… 他事项。
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计总资产的30%以后提供的 期经审计总资产的30%以后提供的任何担
任何担保； 保；
…… （三）公司在一年内担保金额超过公司最
近一年经审计总资产30%的担保；
……
股东大会、董事会审批对外担保的权限和
违反审批权限、审议程序的责任追究制
度。
第四十四条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地
点为：以公司公告为准。 点为：以公司公告为准。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还可提供网络或其他方式为股东 开。公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方 参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。 式参加股东大会的，视为出席。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
向公司所在地中国证监会派出机构和证 向证券交易所备案。
券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向证券交易所
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会网络或其他方式投票的开始时
股东大会通知中明确载明网络或其他方 间，不得早于现场股东大会召开前一日下
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
或其他方式投票的开始时间，不得早于现 日上午9:30，其结束时间不得早于现场股
场股东大会召开前一日下午3:00，并不得 东大会结束当日下午3:00。
迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其
结束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第六十二条 委托书应当注明如果股东 第六十三条 委托书应当注明如果股东
不作具体指示，股东代理人是否可以按自 不作具体指示，股东代理人是否可以按自
己的意思表决。如果不注明，则视作股东 己的意思表决。
代理人可以按自己的意思表决。
第七十条 除涉及公司商业秘密不能 第七十一条 董事、监事、高级管理人
在股东大会上公开外，董事、监事、高级 员在股东大会上就股东的质询和建议作
管理人员在股东大会上就股东的质询和 出解释和说明。
建议作出解释和说明。
第七十二条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容： 容：
…… ……
（三）出席股东大会的内资股股东（包括 （三）出席股东大会的流通股股东（包括
股东代理人）和境内上市外资股股东（包 股东代理人）和非流通股股东（包括股东
括股东代理人）所持有表决权的股份总数 代理人）所持有表决权的股份数，各占公
及占公司股份总数的比例； 司总股份的比例；
…… ……
（五）内资股股东和境内上市外资股股东 （五）流通股股东和非流通股股东对每一
对每一决议事项的表决情况； 决议事项的表决情况；
…… ……
第七十七条 下列事项由股东大会以普 第七十七条 下列事项由股东大会以普
通决议通过： 通决议通过：
…… （一）决定公司经营方针和投资计划；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章 ……
程规定应当以特别决议通过以外的其他 （七）对发行公司债券作出决议；
事项。 （八）除法律、行政法规规定或者公司章
程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散、清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
……
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
股东投票权应向被征集人充分披露具体 该超过规定比例的股份在买入后的36个
投票意向等信息。禁止有偿或者变相有偿 月内不得行使表决权，且不计入出席股东
的方式征集股东投票权。公司不得对征集 大会的表决权的股份总数。
投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股
东投票权应向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 删除此条
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会在选举或更换2名以上董事（包
根据本章程的规定或者股东大会的决议， 括独立董事，下同）、监事时，应当采用
可以实行累积投票制。公司控股股东持股 累积投票制度。对中小股东表决情况应当
比例达30%以上时，股东大会在选举或更 单独计票并披露。
换2名以上董事、监事时，应当采用累积 ……
投票制度。
……
第九十六条 董事由股东大会选举或更第九十六条 董事由股东大会选举或更
换，任期3年。董事任期届满，可连选连 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
任。董事在任期届满以前，股东大会不得 职务。董事任期3年，任期届满可连选连
无故解除其职务。 任。
…… ……
董事可由总经理或者其他高级管理人员 董事可由总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董 员职务的董事，总计不得超过公司董事总
事，总计不得超过公司董事总数的1/2。数的1/2。
…… ……
第九十七条 董事应当遵守法律、法规第九十七条 董事应当遵守法律、行政
和本章程，对公司负有下列忠实义务： 法规和本章程，对公司负有下列忠实义
…… 务：
……
董事违反本条规定所得的收入，应当归公
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政 第九十八条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
务： 务：
…… ……
（五）接受监事会对其履行职责的合法监 （五）应当如实向监事会提供有关情况和
督和合理建议，应当如实向监事会提供有 资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 权；
行使职权； ……
……
第九十九条 董事连续2次未能亲自出 第九十九条 董事连续2次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议， 席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东 视为不能履行职责，董事会应当建议股东
大会予以撤换；独立董事连续3次未亲自 大会予以撤换。
出席董事会会议的，由董事会提请股东大
会予以撤换。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
项； 外捐赠等事项；
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
公司副总经理、财务负责人等高级管理人 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
…… 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
超过股东大会授权范围的事项，应当 事项和奖惩事项；
提交股东大会审议。 ……
公司董事会按照股东大会的有关决议，设
立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会，并制定《董事会专门委员会工作
细则》。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占1/2以上的比例
并担任召集人，审计委员会中至少应有1
名独立董事是会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。【建议补充专门委员会职责】
公司董事会审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：
务信息、内部控制评价报告；
的会计师事务所；
政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；
规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，2
名及以上成员提议，或者召集人认为有必
要时，可以召开临时会议。审计委员会会
议须有三分之二以上成员出席方可举行。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建
议：
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：
计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就；
公司安排持股计划；
规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
独立董事在上市公司董事会专门委员会
中应当依照法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本公司章程
履行职责。独立董事应当亲自出席专门委
员会会议，因故不能亲自出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。独立
董事履职中关注到专门委员会职责范围
内的上市公司重大事项，可以依照程序及
时提请专门委员会进行讨论和审议。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百零九条 董事会制定董事会议事规 第一百零九条 董事会制定董事会议事规
则，以确保董事会会落实股东大会决议， 则，以确保董事会落实股东大会决议，提
提高工作效率、保证科学决策。 高工作效率、保证科学决策。
董事会议事规则作为本章程的附件，由董 董事会议事规则作为本章程的附件，由董
事会拟定，股东大会批准。 事会拟定，股东大会批准。
公司董事会按照股东大会的有关决议，设
立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会，并制定《董事会专门委员会工作
细则》。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占1/2以上的比例
并担任召集人，审计委员会中至少应有1
名独立董事是会计专业人士。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
严格的审查和决策程序。 权限，建立严格的审查和决策程序。重大
董事会对于数额在公司最近一次经审计 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
的净资产25%以下（包括25%）的投资项目 行评审，并报股东大会批准。
行使决策权。数额超过公司最近一次经审 董事会对于数额在公司最近一次经审计
计的净资产25％的重大投资项目应当组 的净资产25%以下（包括25%）的投资项目
织有关专家、专业人员进行评审，并报股 行使决策权。数额超过公司最近一次经审
东大会批准。 计的净资产25％的投资项目报股东大会
…… 批准。
……
第一百一十五条 代表1/10以上表决 第一百一十五条 代表1/10以上表决
权的股东、1/3以上董事或者1/2以上独立 权的股东、1/3以上董事或者监事会可以
董事、监事会或证券监管部门，可以提议 提议召开董事会临时会议。董事长应当自
召开董事会临时会议。董事长应当自接到 接到提议后10日内，召集和主持董事会会
提议后10日内，召集和主持董事会会议。 议。
第一百二十六条 在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东、
实际控制人单位担任除董事以外其他职 实际控制人单位担任除董事以外其他职
务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第一百三十四条 高级管理人员执行 第一百三十四条 高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规、部门规 公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的， 章或本章程的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
护公司和全体股东的最大利益。公司高级
管理人员因未能忠实履行职务或违背诚
信义务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司 第一百三十九条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年度结束 第一百五十条 公司在每一会计年度结束
之日起4个月内向中国证监会和证券交易 之日起4个月内向中国证监会和证券交易
所报送年度财务会计报告，在每一会计年 所报送年度财务会计报告，在每一会计年
度前6个月结束之日起2个月内向中国证 度上半年结束之日起2个月内向中国证监
监会派出机构和证券交易所报送半年度 会派出机构和证券交易所报送并披露中
财务会计报告，在每一会计年度前3个月 期报告。
和前9个月结束之日起的1个月内向中国 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
证监会派出机构和证券交易所报送季度 行政法规、中国证监会及证券交易所的规
财务会计报告。 定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规和部门规章的规定进行编制。
第一百五十五条 公司利润分配政策 第一百五十五条 公司利润分配政策
为： 为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应 （一）利润分配原则：公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，利润分配 优先现金分红，重视对投资者的合理投资
政策应保持连续性和稳定性。公司利润分 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
配不得超过累计可分配利润的范围，不得 性。公司利润分配不得超过累计可分配利
损坏公司持续经营能力。 润的范围，不得损坏公司持续经营能力。
…… ……
第一百五十八条 公司聘用取得“从 第一百五十八条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务所 券法》规定的会计师事务所进行会计报表
进行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续 等业务，聘期1年，可以续聘。
聘。
第一百七十条 公司指定《上海证券报》 第一百七十条 公司指定《上海证券报》
（境内）、香港《大公报》（境外）及上 及上海证券交易所网站（http：
海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其
//www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。
他需要披露信息的媒体。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
上述章程修订事项已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将依据相关规定办理
市场监督管理机关的章程备案登记事宜，变更后的内容最终以市场监督管理机关
核准备案的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的文本。
二、关于其他治理制度的修订及制定情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司
股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司治理实际情况和前述《公司章程》的修订情况，对下表所列制度进行
了修订（或制定）：
序号 制度名称 形式 是否须提交股东大会审议
上述第1、2、4、5项制度已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议
通过，上述第3项制度已经公司第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过，
上述第1至4项制度尚须提交公司股东大会审议。上述全部制度已于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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