证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-017
上海汇丽建材股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900939 汇丽 B 2023/12/13 2023/12/8
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会、监事会在公司 2023 年第一次临
时股东大会的议程中增加修订公司《章程》 （含所附议事规则）、《独立董事制度》
的议案。
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订<公司独立董事制
度>并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，公司第九届监事会第十五次
（临时）会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
鉴于提案人上海汇丽集团有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，
提案程序合法，且公司修订《章程》（含所附议事规则）及《独立董事制度》属
于股东大会的职权范围、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
根据《公司法》、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海
汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）治理的实际情况，公司拟对下列规
章制度进行修订并提交股东大会审议：
事规则》、《公司监事会议事规则》；
作为附件。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 下午 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日
至 2023 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司
独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案
累积投票议案
上述序号第 1、2 项的议案系上海汇丽集团有限公司的临时提案，且已经公
司第九届董事会第十八次（临时）会议及第九届监事会第十五次（临时）会议审
议并通过；上述序号第 3-5 项的议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会
议及第九届监事会第十四次（临时）会议审议并通过。
详见公司于 2023 年 12 月 2 日及今日在《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 18
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司
独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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