证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12
月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董
事会第二十一次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小
平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形
成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING
XIANG（向鹰）、高华、方睿为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。
公司独立董事杜海波、单崇新、花雷发表了独立意见，认为公司第六届董事会
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
同意董事会的提名。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票
表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名杜海波、花雷、单崇新为第六届
董事会独立董事候选人，任期三年。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票
表决。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为了保护公司和股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》及公司章程等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会
议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范
董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立
规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据
《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事
会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东
的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》等规则，
特此修订《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司
法人治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规
定，特此对《董事会审计委员会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审
计委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会战略与投资决策委
员会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战
略与投资决策委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
有限公司发生总金额不超过 924 万元的日常关联交易。
四方达董事方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权，并为璨然珠宝的实际控制人，
因此璨然珠宝是公司的关联方。同时四方达董事长方海江先生与方睿女士为父女关
系。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事方海江、方睿回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
公司将于近期召开临时股东大会。具体时间由公司董事会确定后再行通知全体
股东。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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