证券代码：
汇丽B 公告编号：
临2023-019
上海汇丽建材股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次（临时）会议于2023年12月1日以电子邮件方式通知公司全
体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月7日以通讯方式召
开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列
席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8
月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海汇丽建材股
份有限公司（以下简称“公司”）治理的实际情况，同意公司对现行
《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议
事规则》进行修订，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>并制定<独立董事
专门会议议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8
月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海汇丽建材股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会运行及独立董事履职的实际
情况，同意公司对现行《公司独立董事制度》进行修订、制定《公司
独立董事专门会议议事规则》作为《公司独立董事制度》的附件，并
将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
