证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-047
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事
出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 7 日以传签方
式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式向全体
董事、监事发出。
本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议召开
符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意提名张明川先生为公司第七届董事会董事候选人，并决
定将此议案提交公司股东大会审议。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提
名委员会认为张明川先生具备担任公司董事的任职资格，能够胜
任所聘岗位职责的要求；不存在不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次
提名程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意聘任张明川先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提
名委员会认为张明川先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，
能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况；张明川先生具备上市公司董事会秘书任职资格，上海
证券交易所无异议并审核通过；本次提名符合《公司法》
《公司章
程》等有关规定。
聘任张明川先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。公司董事会审计委员会对张明川先生的履历、任职
资格进行了审查，认为张明川先生具备担任公司总会计师的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规
定，公司将实际情况与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐
项对照，符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者公开发行
公司债券的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的
资格，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(1) 票面金额和发行价格：本次公开发行的公司债券（以下简
称“本次债券”
）每张面值为 100 元，按面值发行。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(2) 发行规模及债券品种：本次债券的总规模不超过人民币
规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），面向专业投资者公开发
行可续期公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
。具
体发行规模及发行品种提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内
确定。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(3) 债券期限：本次债券期限不超过 5 年（含 5 年，可续期公
司债券不受前述限制），可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情
况和发行时市场情况确定。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(4) 债券利率：本次债券的票面利率提请公司股东大会授权
董事会或董事会授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本
次公司债券发行时市场情况确定。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(5) 发行方式与发行对象：本次债券采用公开发行方式，向具
备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(6) 募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债券
的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金等。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(7) 向本公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先
配售。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(8) 上市场所：本次债券发行完成后，公司将申请本次债券于
上海证券交易所或北京证券交易所上市交易。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(9) 担保安排：本次债券由北京能源集团有限责任公司提供
不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士确定。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(10) 偿债保障措施：提请股东大会授权公司董事会在本次债
券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本
息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括
但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资
本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和
奖金；与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
(11) 决议的有效期：本次公司公开发行公司债券的决议自股
东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次
公司债券之日起 24 个月届满为止。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
决定将此议案提交公司股东大会审议。
发行公司债券相关事项的议案
经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事
长董永站先生为本次发行的获授权人士，在股东大会审议通过的
发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理
本次公开发行公司债券的相关事项，并决定将此议案提交公司股
东大会审议。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
附件：张明川先生简历
北京昊华能源股份有限公司
附件：
张明川先生简历
张明川，男，汉族，1970 年出生，大学本科、高级会计师。
科员、财务科科员；赤峰亚光地毯厂财务科科长；赤峰第一毛纺织
厂（现羚羊集团公司）财务科会计；赤峰市羚羊（集团）有限责任
公司赤峰分公司财务科科长；赤峰正清会计师事务所（与赤峰万泰
华会计师事务所合并后更名为万泰华会计师事务所）副所长；内蒙
古宏达益同会计师事务所（更名为内蒙古中宏会计师事务所）副所
长；京能赤峰煤电项目筹建处会计；京能（赤峰）能源发展有限公
司财务部经理、副总会计师兼财务部经理、总会计师；京能电力后
勤服务有限公司党委副书记、总经理；京能服务管理有限公司临时
党委副书记、总经理、执行董事。现任京能服务管理有限公司党委
书记、董事长，京能电力后勤服务有限公司董事长。
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