证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-041
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十一次临时董事会于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合
视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼 403 会议室召开。会议
通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事杜庆春先生以视频方式
参会。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、
表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会审议情况
议案》
依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董
事刘庆顺先生以 9 票当选公司董事长、董事陈雪剑先生以 9 票当选公
司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。
员的议案》
结合公司董事会成员变动情况及接续关系，增补陈雪剑先生、丁
建志先生为董事会战略委员会委员；增补刘庆顺先生为薪酬与考核委
员会委员。
上述委员增补完成后，董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成
员如下：
战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长刘庆顺先生担任主任委
员（召集人），成员为副董事长陈雪剑先生、董事丁建志先生、独立董
事祁怀锦先生、独立董事张玉利先生。
薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事杜庆春先生担
任主任委员（召集人），成员为董事长刘庆顺先生、独立董事祁怀锦先
生。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选聘会计师事务所管理办法>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
码头操作系统(JTOS)研发项目暨关联交易的议案》
公司拟投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目，
经公开招标，由公司关联人天津港信息技术发展有限公司中标，本次
交易金额为 76,000,000 元人民币。
本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 14,974,578 元，累加本
次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行天津港自动化集装
箱码头操作系统(JTOS)研发项目暨关联交易的公告》（公告编号：临
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
