证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-085
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六
次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召
开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
依据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件
的相关规定，按照公司实际情况，同意公司对《山西华翔集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公
告编号：2023-087）及《公司章程》。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。
（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》。
（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
同意提名杨瑞平、杨晓娜、吕凯波为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司第二届董事会提名委员会审议并通过了该议案。
已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
（七）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
同意提名王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、王海兵为公司第三届董事
会非独立董事候选人。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司第二届董事会提名委员会审议并通过了该议案。
已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
（八）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于可转债募集资金进行现金管理的授权已到期，为继续保持公司募集资
金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司
对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，
额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-089）。
（九）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-090）。
三、备查文件
特此公告。
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