华锦股份: 第七届第二十三次董事会决议公告_股票频道

股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2023-045
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网。
交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《投资者关系管理工作制度》全文详见巨潮资讯网。
东大会审议。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘勇先生为董事会秘书，任期
至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-046）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会