湖北和远气体股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖
北和远气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届
满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、行政法规、部门规
章以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。委员在失去资格或
辞职后，由董事会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券与法律事务部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会
议和准备会议相关资料等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决
定。
第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提
名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十一条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细
则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会根据需要召开会议，会议召开前五天通知全体委员。
但遇特殊情况，可即时通知，及时召开。会议由主任委员召集并主持，主任委员
不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员会
会议，视为不能履行职责，提名委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召
开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，表决后需签名确认。
第十八条 公司证券与法律事务部相关人员可以列席提名委员会会议，必要
时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的
姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）；
（六）委员的意见、建议与董事会的批复或说明等内容；
（七）委员会认为应当载入会议记录的其他内容。
会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司证券与法
律事务部保存，保存期限至少十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，
未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律
责任。
第六章 附则
第二十三条 本细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日
起施行。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相冲突时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
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