证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-042
天通控股股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电
子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。
本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案已取得董事会审计委员会的同意。
具体内容详见公司临 2023-044 号“关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临 2023-045 号“关于修订《公司章程》及相关制度的公
告”
，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《资产核销管理制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临 2023-046 号“关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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