证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-065
湖北和远气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3
楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，公司董事会同意根据公司战略发展需要，进一步调整公司组织架构，
其中：原审计委员会变更为审计与风险管理委员会，原品控中心变更为品控中心
（工业品）、品控中心（特种材料）两个部门；增设设备管理中心、知识产权部。
本次组织架构的调整是对公司内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活
动产生重大影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-067）和《湖北和远气体股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规
则》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作
制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理
办法》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理
制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《对外担保决策制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策
制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《对外提供财务资助管理制度》中的部分条款
进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对
外提供财务资助管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对公司治理相关制度中《董事会战略委员会工作
细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董
事会审计与风险管理委员会工作细则》
《董事会秘书工作制度》
《信息披露管理办
法》
《投资者关系管理办法》
《重大信息内部报告制度》
《内部审计制度》
《防范控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的部分条款进行修订。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30
召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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