证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
森霸传感科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 30 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会通知的公告》，定于 2023 年 12 月 15 日（周五）下午 14:30 召开 2023
年第二次临时股东大会。
霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，
从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时
提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023
年 12 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
公告。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经核查，截至本公告披露日，单森林先生持有公司股份 29,649,123
股，占公司总股本的 10.98%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述
提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合
有关法律、法规和公司章程的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
除上述调整外，公司 2023 年 11 月 30 日披露的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将关于召开
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
一、召开会议的基本情况
十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议日期、时间：2023年12月15日(周五) 14:30。
（2）网络投票日期、时间：2023年12月15日(周五)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15
日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日2023年12月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
上述提案 1、提案 2 已分别由 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十
九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。上述提案 3、提案 4、提案 5
已分别由 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。
上述提案 1、提案 2 为普通决议事项，需经出席股东大会所持有效表决权的
二分之一以上通过。上述提案 3、提案 4、提案 5 需以特别决议通过，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过。
议案披露情况：上述议案内容请详见 2023 年 11 月 30 日刊登在巨潮网
http://www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《森
霸传感科技股份有限公司独立董事制度》
《关于变更会计师事务所的公告》和《第
四届监事会第十九次会议决议公告》以及 2023 年 12 月 7 日刊登在巨潮网
（ http://www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》
《森霸传感科技股份有限公司章程》《关于修订公司章程的公告》《森霸传感科
技股份有限公司股东大会议事规则》《股东大会议事规则修订对照表》《森霸传
感科技股份有限公司董事会议事规则》《董事会议事规则修订对照表》。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
上述提案中提案 1、提案 3、提案 4、提案 5 为影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
传真方式登记的，须在 2023 年 12 月 12 日 17:00 点之前送达或传真（0377-
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。
（信函或传真上请注明“2023
年第二次临时股东大会”字样）
前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：邹洋、文俊位
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
附件 2：
森霸传感科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾 同 反
提案编码 提案名称 弃权
的栏目可 意 对
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非 累积投
票提案
《关于变更会计师事务所的议
案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
签署日期:
为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。
表决。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069
附件 3：
森霸传感科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
