红旗连锁: 第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2023-042
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事
汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长
曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司将位于成都市温江区公平和平街 221 号房产出售给成都黄大姐保
洁服务有限公司，房产转让价为人民币 2,000 万元，并授权公司董事长曹世如女
士签署《工业厂房买卖合同》
。
《关于转让自有房产的公告》内容详见《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月七日

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