证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-044
安徽长城军工股份有限公司
关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会
于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十
五次会议通知。第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，
与会监事共同推选监事朱燕女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，监事会认为：陈清先生、邵磊先生、李剑先生符合公司监事任职资格，
并能够胜任监事的职责要求，同意提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四
届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日
起至第四届监事会任期届满时止。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第四届监事
会监事候选人的公告》
（公告编号：2023-046）
。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
经审议，监事会认为：变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，且相应决策
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于
拟变更公司 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-047）
。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司监事会
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