证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-085
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回购注销限制性股票共涉及 2 名激励对象，共计 122,512 股，占回购
注销前公司总股本的 0.0263%，回购价格为 5.0746 元/股。
圳分公司完成了上述限制性股票回购注销办理手续。本次回购注销完
成后，公司总股本由 466,487,123 股变更为 466,364,611 股。
中国海诚工程科技股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届
董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议、于 2023 年 9 月 28 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈公司 2022
年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性
股票 122,512 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完前述部分限制性股票的回购注销事宜。现将相关事项
公告如下：
一、 公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息
披露情况
（一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会
议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年
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限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案，
公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表
了独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相
关公告。
（二）2022 年 10 月 22 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股
票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意
公司实施限制性股票激励计划。
（三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次
会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，
公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于《上海
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司相关公告。
（四）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授
权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披
露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次
会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
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制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授
予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予
日符合相关规定。
（六）2022 年 12 月 28 日，公司发布《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次授予登记完成的公告》，公告公司完成了首次授予的
（七）2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议及
第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限
制性股票激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会及独立董事发表了
意见。具体详见 2023 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》
《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
（八）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议及
第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，
监事会发表了核查意见，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，
授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（九）2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划草案（二次
修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》等议案。
（十）2023 年 10 月 26 日，公司发布《关于 2022 年限制性股票
激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，公告公司完成了预
留授予的 118.03 万股限制性股票登记工作。
二、 回购注销原因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来
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源
（一）回购注销的原因及数量
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予对象中有 2 名激励对
象因辞职等原因，被董事会认定不再具备激励对象资格，根据公司激
励计划以及相关法律、法规的有关规定，上述 2 人所持已获授但尚未
解锁的限制性股票 122,512 股由公司回购注销。
（二）回购价格
根据公司激励计划的相关规定，公司发生派息等事项时，应按照
相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于调整〈公司
度权益分派方案于 2023 年 5 月 29 日实施完毕，以公司总股本
此，公司将尚未解锁的限制性股票回购价格由 5.26 元/股调整为 5.0746
元/股。
（三）回购资金总额及资金来源
本次回购注销的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为
三、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 股份数量 减 股份数量
比例 比例
（股） （+/-）股 （股）
一、有限售条件流通股 49,497,497 10.61% -122,512 49,374,985 10.59%
二、无限售条件流通股 416,989,626 89.39% 0 416,989,626 89.41%
合计 466,487,123 100.00% -122,512 466,364,611 100.00%
四、 本次限制性股票回购注销的完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购
注销事项进行了审验，并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司验
资报告》（XYZH/2023BJAA11B0493），认为：截至 2023 年 11 月
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人民币 122,512 元。
截至 2023 年 12 月 5 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
五、 本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况
和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
会影响公司激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
特此公告。
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