新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱
信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，通过审阅
相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次
会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数
量的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》，本次董事会根据 2023 年第一次临时股东大
会的授权对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数
量进行调整，审议程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本激励计划首次授予的激励对象由 30 人调整
为 29 人，限制性股票首次授予数量由 638.00 万股调整为 618.00 万股，预留限制
性股票 159.50 万股不变，授予总量由 797.50 万股调整为 777.50 万股。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
划的首次授予日为 2023 年 12 月 6 日，该首次授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
排。
激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东
的利益。
性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议
表决，本次相关事项的审议程序合法、合规。
综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向
独立董事：魏炜、方军雄、祖咏
独立董事签字：
魏炜 方军雄 祖咏
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