证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-104
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件、微信形式发出，并于 2023
年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏
伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合
授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申
请不超过 25,000 万元综合授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东
西藏嘉康时代科技发展有限公司为公司向上述银行申请综合授信额
度提供总额不超过 25,000 万元的担保。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司因正常经营需要，拟继续向关联方朗皓医疗科技
（湖南）有限公司采购一次性可视双腔支气管插管等产品，预计总金
额不超过 970.00 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（三）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向汉口银行股
份有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授
信提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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