证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-098
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件、
微信形式发出,并于 2023
年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵
宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事
审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》等相关规定和公
司实际情况，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》
根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订和制定，逐项审
议如下：
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（三）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合
授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉
萨分行等银行申请不超过 25,000 万元综合授信额度,公司实际控制人
邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司为公司向上述银行
申请综合授信额度提供总额不超过 25,000 万元的担保。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张
绍忠、邓勤回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司因正常经营需要，拟继续向关联方朗皓医疗科技
（湖南）有限公司采购一次性可视双腔支气管插管等产品，预计总金
额不超过 970.00 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（五）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向汉口
银行股份有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请
综合授信提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
公司董事会定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时
股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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