证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-109
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%；
本次担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）截至2022年
一、担保情况概述
年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东
大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公
司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等
值外币），其中为资产负 债率低 于70%的 公司 提供 担保 的额 度不 超 过 人 民 币
过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之
日起12个月内有效。并授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担
保相关事宜并签署相关的法律文件。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、
公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司
为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但
不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑
汇票、开展融资租赁业务等。
具体内容详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年
度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2023-041。
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次（临时）会议、2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司少
数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》
，同意将南昌市液化石油气公司（南
昌市政公用全资子公司，以下简称“南昌液化石油气”）对南昌光电的投资期限
进行展期，欧菲光及欧菲创新继续将其各自持有的南昌光电股权质押给南昌液化
石油气，同时将江西展耀微电子有限公司（以下简称“江西展耀”）名下的不动
产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】抵押给南昌液化石油
气，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）对公司及欧菲创新
在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部债务提供连
带责任保证，其中主债务本金为人民币50,000万元。
具体内容详见公司2023年10月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子
公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的公告》，公告编号：2023-095。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，近日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“交通银行深圳分行”）签订了《保证合同》和《抵押合同》
，为控股子公司
南昌光电向交通银行深圳分行申请的总金额为人民币20,000万元整的综合授信
额度提供连带责任保证担保和抵押担保。
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公
司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
北；
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新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售
和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；
不属于失信被执行人；
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
合计 229,977 100.00%
单位：万元
（未经审计） （经审计）
资产总额 390,228.36 436,130.89
负债总额 329,394.21 364,105.33
其中：银行贷款 133,161.14 187,281.45
流动负债 328,378.99 362,970.48
净资产 60,834.15 72,025.56
（未经审计） （经审计）
营业收入 535,280.86 655,085.60
利润总额 -11,410.38 -166,954.64
净利润 -11,410.38 -178,650.55
四、担保合同的主要条款
（一）保证合同
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根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包
括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融
资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议
付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇
票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或
有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债
权）。
人民币贰亿元整及前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、
逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、本合同约定的债权人实现债权的费用。
损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费
（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合
同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）抵押合同
人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸 易融资款
（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托
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收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用
证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，抵押权人因已开立银行
承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包
括或有债权），以及抵押权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括
或有债权）。
损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于
催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及
其它费用。
一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合
同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，担保方式为连带责任担保。
截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
占截至 2022 年 12 月 31 日
类型 金额（亿元人民币）
净资产比例
经董事会批准的担保总额度 60.00 185.36%
担保总余额 47.32 146.19%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
《保证合同》；
《抵押合同》；
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特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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