证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-062
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 110,932,981
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5955%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信
安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,931,797 99.9989 1,184 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,931,797 99.9989 1,184 0.0011 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
提名李伟为第三届董事会非独立董
事候选人
提名王翊心为第三届董事会非独立
董事候选人
提名丁纯为第三届董事会非独立董
事候选人
提名张庆勇为第三届董事会非独立
董事候选人
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名何德彪为第三届董事会独立
董事候选人
提名邱奇为第三届董事会独立董
事候选人
提名马运弢为第三届董事会独立
董事候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于监事会
换届选举暨提
名第三届监事
会非职工代表
监事候选人的
议案》
提名李伟为第
三届董事会非
独立董事候选
人
提名王翊心为
第三届董事会
非独立董事候
选人
提名丁纯为第
三届董事会非
独立董事候选
人
提名张庆勇为
第三届董事会
非独立董事候
选人
提名何德彪为
第三届董事会
独立董事候选
人
提名邱奇为第
立董事候选人
提名马运弢为
第三届董事会
独立董事候选
人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上通过；
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘恒、吴铮
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
特此公告。
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