证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-032
深圳奥尼电子股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开的
第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 15 日）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾 的
提案名称
编码 栏目可以 投
票
非累积投票提案
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》
上述议案 1-3、5-13 已经公司第三届董事会第七会议审议通过，议案 4 已经
公司第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1-4 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 12 月 20 日 9:00 至 17:00；采取电子
邮件、信函或传真方式登记的须在 2023 年 12 月 20 日（星期三）17:00 之前送达
或传真到公司。
深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部，邮编：
样）。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
联系人：叶勇、康翔
电话：0755-21632223
传真：0755-21632223
电子邮箱：ir@anc.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部
（邮编 518101）
会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
深圳奥尼电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳奥尼电子股份有限公司
的相关议案的表决意见如下：
备注 表决
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理及使用制度>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
“同意”、
“反对”、
“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己
的意见投票。
附件三：
奥尼电子股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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