证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-071
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在 2023 年 12 月 19 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（5）
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更的议案》
议、第二届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事已对提案 1.00 发表了
独立董事事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实
行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股
东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和
邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨、杨晓燕
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人
携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息
登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
至本次股东大会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托人名称：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的
议案》
√作为投票对
数：（5）
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更的议案》
备注：
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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