证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-125
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先
生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，
促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行
使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员
及相关责任人购买责任保险。
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经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于促
进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使
权利、履行职责，降低公司运营风险。该事项的审议程序合
法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买
董监高责任险的公告》（公告编号：2023-127）。
鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事回避表决，
本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出
资金的议案》
为提高资金使用效益及股东收益最大化，公司控股子公
司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）
结合经营需要及未来资金状况，拟采用借款的方式向公司和
金融街长安（北京）置业有限公司借出富余资金不超过 20
亿元。
经审核，监事会认为北京武夷向股东借出资金有利于盘
活存量资金，提高资金使用效率，符合公司整体利益，不存
在损害公司或中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股
子公司北京武夷向股东借出资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（三）审议通过《关于 2024 年度公司内部担保额度的
议案》
公司 2024 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担
保额度为总额不超过 84.48亿元，其中为资产负债率超过 70%
的公司担保额度为 80.28 亿元，为资产负债率未超过 70%的
公司担保额度为 4.20 亿元，额度使用期限自 2024 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日。对非全资子公司担保时，他方股东
需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间
可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为
资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至
资产负债率 70%以下的子公司。
经审核，监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是
基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利
益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股
东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024
年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2023-129）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
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