证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-041
上海汇通能源股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023
年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
子议案 1、交易概况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 2、交易对方
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 3、交易方式
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 4、标的资产
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 5、交易价格
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 6、价款支付
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 7、资产交割
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 8、过渡期间安排
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 9、员工安置
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 10、违约责任
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 11、决议有效期
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
法律法规规定的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
定的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
定的重组上市情形的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
引第 6 号——重大资产重组〉相关标准的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
务的专项自查报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
事宜的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、
赵永先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
子议案 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
子议案 2、《关于修订<独立董事年度工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
子议案 4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于本次重大资产出售的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，
待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本
次交易方案等相关事项。
上述第 1-19 项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议
通过，详见同日披露的《关于第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决
议》。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
